MASAK:

– Şirket üzerinden 155 milyar TL işlem hacmi

– “bet/bahis/kumar” içerikli yoğun işlem açıklamaları

– Suçtan elde edildiği değerlendirilen 78 milyar TL

TCMB:

– Faaliyet izni iptal edilmesine rağmen gizli şekilde işlem yapılması

– Şirket yöneticilerinin kendi hesapları üzerinden para transferi

– Denetimlerin bilgi saklanarak engellenmesi

– 28 şüpheli için gözaltı kararı

– Dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el koyma

– TMSF kayyım ataması

– Firari yönetici için kırmızı bülten süreci başlatıldı.